Підприємець Львівщини незаконно вивіз до Польщі понад 37 млн гривень

Податкова Львівщини виявила, що фізична особа – громадянин України протягом 2005-2007 років, перетинаючи державний кордон Україна - Польща неодноразово декларував ввіз до Республіки Польща готівкової іноземної валюти, хоча за інформацією, отриманою з НБУ, дозволу або індивідуальних ліцензій на вивезення, переказування і пересилання валюти через митний кордон України не отримував. Зокрема, згідно з курсом НБУ, на момент вивезення сума становила 37 млн 545 тис. гривень.

Як повідомили ZAXID.NET у ВЗГ ДПА у Львівській області, за матеріалами працівників управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, ДПА у Львівській області порушено кримінальні справи за ознаками злочинів, передбачених ст.201 ч.1 та ст.208 ч.2 Кримінального кодексу України за фактом контрабанди валютних цінностей.

Зокрема, чоловік здійснював перетин державного кордону України, прямуючи в Республіку Польща через пункти пропуску "Краківець" та "Шегині", без декларування вивозу іноземної валюти та оформлення відповідних декларацій. Однак, при в’їзді в Республіку Польща (митні відділи "Корчова", "Медика", митне управління в Перемишлі) декларував ввезення на територію Республіки Польща валютних цінностей на загальну суму 7 млн 327 тис. доларів США та 42,5 тис. Євро, що в еквіваленті до курсу НБУ станом на момент вивезення становить 37 млн 545 тис. гривень.

В ході проведення обшуків за місцем проживання та в офісному приміщенні приватного підприємства громадянина, вилучили комп’ютерну та оргтехніку, бухгалтерські документи, які свідчать про використання в господарській діяльності його ПП "товарно-матеріальних цінностей, ввезених СПД-фізичною цим громадянином.

Порушника затримано в порядку ст.115 КПК України. Ведеться розслідування кримінальної справи. Оперативний супровід здійснюється працівниками ВОБВДОЗШ УПМ ДПА у Львівській області.

На сьогодні проводиться збір матеріалів для вирішення питання щодо порушення кримінальної справи відносно цього чоловіка за ст.209 Кримінального кодексу України.